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Professionista ternano "segnalato" dalla Guardia di Finanza per un giro di riciclaggio
Avrebbe ripetutamente violato gli obblighi antiriciclaggio imposti dal legislatore nei confronti dei professionisti. Questa l'accusa mossa dalla Guardia di Finanza di Terni ad un professionista del capoluogo. Secondo la legge tutte le operazioni economiche e commerciali eseguite per conto di clienti, che facciano presumere il rischio di reimpiego di denaro proveniente da reato, debbono essere segnalate al Ministero delle Finanze. Cosa che il professionista ternano non avrebbe fatto. ... Leggi su TERNIEPROVINCIA.COM
21/11/2013 ore 12:02
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